证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2020-036
山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2020年6月19日（星期五）召开2019年度股东大会，详情请参阅公司分别于2020年4月25日、2020年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）及《关于召开2019年度股东大会的补充通知》（公告编号：2020-032）。
根据公司章程的规定，现将2019年度股东大会的相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2020年6月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2020年6月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；
2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；
3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；
4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；
5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；
7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；
8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
9、审议及批准《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
11、审议及批准《修订<董事会议事规则>的议案》；
12、审议及批准《修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议及批准《修订<公司章程>的议案》；
14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；
15、审议及批准《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、审议及批准《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。上述议案1、议案3-13均已经第六届董事会第六次会议审议通过；议案2-4、议案6、议案8-10均已经第六届监事会第六次会议审议通过；议案14-16均已经第六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见2020年3月28日、2020年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1-12、议案14-16均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。上述议案13属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2019年度利润分配方案》 | √ |
| 5.00 | 《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》 | √ |
| 6.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 | √ |
| 11.00 | 《修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A股股东：拟出席公司2019年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼联系电话：0536-5100890联系传真：0536-5100888联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。
特此通知。
附件一：公司2019年度股东大会回执及授权委托书；附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会回执
| 股东姓名 | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持 股 量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 确认（章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司2019年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2020年6月19日（星期五）召开的2019年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 1.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ | |||||
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ | |||||
| 3.00 | 《2019年度报告全文及摘要》 | √ | |||||
| 4.00 | 《2019年度利润分配方案》 | √ | |||||
| 5.00 | 《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》 | √ | |||||
| 6.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ | |||||
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ | |||||
| 8.00 | 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》 | √ | |||||
| 9.00 | 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | √ | |||||
| 10.00 | 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 | √ | |||||
| 11.00 | 《修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||||
| 12.00 | 《修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||||
| 13.00 | 《修订<公司章程>的议案》 | √ | |||||
| 14.00 | 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》 | √ | |||||
| 15.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||||
| 16.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||||
| 注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。 | |||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证件号码： | ||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||
| 受托人签名： | 身份证号码： | ||
| 委托日期： 年 月 日 | |||
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9：15，结束时间为2020年6月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。