证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2020-37
中体产业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月18日 14点00 分召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期上海证券交易所股东大会网络投票系统和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月18日至2020年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 | √ |
| 1.01 | 选举王卫东先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举单铁先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举彭立业先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举薛万河先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.06 | 选举张荣香女士为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.07 | 选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 1.08 | 选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 1.09 | 选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 | √ |
| 2.01 | 选举郭建军先生为公司第八届监事会监事 | √ |
| 2.02 | 选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事 | √ |
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会2020年第五次临时会议、第七届监事会2020年第五次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。
（二） 特别决议议案：议案3
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600158 | 中体产业 | 2020/6/12 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股
股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会
议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记
手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2020年6月16日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2020年6月2日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 | |||
| 1.01 | 选举王卫东先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.02 | 选举单铁先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.03 | 选举彭立业先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.04 | 选举薛万河先生为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.05 | 选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.06 | 选举张荣香女士为公司第八届董事会董事 | |||
| 1.07 | 选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 1.08 | 选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 1.09 | 选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 2.00 | 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 | |||
| 2.01 | 选举郭建军先生为公司第八届监事会监事 | |||
| 2.02 | 选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事 | |||
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。