证券代码：400064 证券简称：国恒1 主办券商：长城证券
天津国恒铁路控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月1日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月29日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邓小壮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开合法、合理、合章程。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开合法、合理、合章程。
根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，拟聘任尤明奇女士为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况。《第十届董事会第九次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2020年6月1日