中山大学达安基因股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年5月27日以邮件的形式发出会议通知，并于2020年6月2日（星期二）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的预案》。
为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 5亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
公司《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2020年6月2日《证券时报》（公告编号：2020-029）。
本项预案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2020年6月2日《证券时报》（公告编号：2020-030）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事 会2020年6月2日