公告编号：2020-098证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司关于确认2017年、2018年、2019年、
2020年1-3月关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年5月29日召开，对2017年、2018年、2019年及2020年1-3月关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况
公司2020年5月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-3月发生的关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
本次关联交易确认事项尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：五莲县安洋机械加工处住所：五莲县高泽镇工业园注册地址：五莲县高泽镇工业园企业类型：个体工商户实际控制人：盛丰娟（担任经营者）注册资本：-
主营业务：油缸附件粗车加工,钢材、建材、五金机电的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：王万法近亲属担任经营者的其他经济组织。截至2020年5月11日五莲县安洋机械加工处已注销。
2. 自然人
姓名：王万法住所：山东省日照市五莲县
关联关系：公司控股股东、实际控制人
3. 自然人
姓名：孔祥娥住所：山东省日照市五莲县
关联关系：持有公司5%以上股份的股东
4. 自然人
姓名：王刚住所：山东省日照市五莲县
关联关系：持有公司5%以上股份的股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易遵循了自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
| （一）关联交易的发生额 1、采购商品/接受劳务情况 上述期间内，公司向关联方采购商品或接受关联方劳务的情形具体如下： | ||||||
| 关联方 | 期间 | 交易内容 | 定价方式 | 金额（元） | ||
| 五莲县安洋机械加工处 | 2017年度 | 加工费 | 市场价 | 455,136.85 | ||
| 2018年度 | 707,374.13 | |||||
| 2019年度 | 1,029,206.08 | |||||
| 五莲县安洋机械加工处已于2020年5月11日完成注销，2020年4月1日至注销期间发生关联交易金额为10,549.96元。 2、出售商品/提供劳务情况 上述期间内，公司不存在向关联方出售商品或向关联方提供劳务的情形。 3、关联方租赁 上述期间内，公司不存在关联方租赁的情形。 4、关联担保情况 公司作为被担保方： 单位：万元 | |||||||||
| 期间 | 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | |||||
| 截至2017年12月31日尚未履行完毕 | 王万法、孔祥娥、王刚 | 400.00 | 2017-07-07 | 2018-01-07 | |||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 400.00 | 2017-09-20 | 2018-03-20 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 755.00 | 2017-11-24 | 2018-05-24 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 1,000.00 | 2017-12-25 | 2018-06-25 | ||||||
| 王万法、王刚 | 1,000.00 | 2017-11-09 | 2018-10-08 | ||||||
| 王万法、王刚 | 900.00 | 2017-10-26 | 2018-10-10 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 500.00 | 2017-01-12 | 2018-01-12 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 500.00 | 2017-10-11 | 2018-10-11 | ||||||
| 合计 | 5,455.00 | ||||||||
| 截至2018年12月31日尚未履行完毕 | 王万法、孔祥娥、王刚 | 500.00 | 2018-01-12 | 2019-01-12 | |||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 500.00 | 2018-09-06 | 2019-09-06 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 678.00 | 2018-08-20 | 2019-02-20 | ||||||
| 王万法、孔祥娥、王刚 | 950.00 | 2018-09-19 | 2019-03-19 | ||||||
| 王万法、王刚 | 1,000.00 | 2018-09-21 | 2019-09-02 | ||||||
| 王万法、王刚 | 900.00 | 2018-10-16 | 2019-10-11 | ||||||
| 合计 | 4,528.00 | ||||||||
| 截至2019年12月31日尚未履行完毕 | 王万法、王刚 | 1,000.00 | 2019-09-15 | 2022-08-15 | |||||
| 王万法、王刚 | 900.00 | 2019-10-18 | 2022-09-18 | ||||||
| 王万法、王刚、孔祥娥 | 500.00 | 2019-09-16 | 2021-09-16 | ||||||
| 合计 | 2,400.00 | ||||||||
| 截至2020年3月31日尚未履行 | 王万法、王刚 | 1,000.00 | 2019-09-15 | 2022-08-15 | |||||
| 王万法、王刚 | 900.00 | 2019-10-18 | 2022-09-18 | ||||||
| 王万法、王刚、孔祥娥 | 500.00 | 2019-09-16 | 2021-09-16 | ||||||
| 王万法、王刚 | 500.00 | 2020-3-31 | 2021-3-30 | ||||||
上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。
六、备查文件目录
（一）《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年6月2日