宁波江丰电子材料股份有限公司关于在江西新设全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在江西新设全资子公司的议案》。基于公司战略发展规划，为了推动公司半导体材料产业的发展，公司拟以货币方式出资人民币1,000万元，在江西省投资设立新的全资子公司江西江丰特种材料有限公司（名称以相关部门的核准为准，以下简称“江西江丰”）。
2、投资的审批程序
公司于2020年6月1日召开第二届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在江西新设全资子公司的议案》。
本项投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：江西江丰特种材料有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地址：江西省
4、经营范围：半导体、元器件专用材料开发、生产及维修；新型电子元器件制造；常用有色金属及贵金属压延加工；金属材料、非金属材料、新材料的检测服务；粉末冶金材料、纳米材料、特种陶瓷材料的生产、研发、销售；特种陶瓷制品、塑料制品、金属制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、股权结构：公司持有100%股权
6、出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
江西省的陶瓷产业发展基础深厚，拥有人才、技术、工艺等优势，公司本次在江西省投资设立新的全资子公司，有利于推动公司半导体材料产业的发展，建立公司在全国产业链的布局，从而进一步增强公司的综合竞争力。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
江西江丰的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。
四、其他
公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等法律、法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2020年6月1日