证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020–037
皇氏集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2020年6月1日下午14:00-15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年6月1日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年6月1日上午9:15至2020 年6月1 日下午15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表19名股东，代表股份272,905,726股，占公司有表决权总股份的32.5803%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表7名股东，代表股份266,799,126股，占公司有表决权总股份的
31.8513%；通过网络投票的股东12人，代表股份6,106,600股，占公司有表决权总股份的0.7290%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表13人，代表13名股东，代表股份6,700,478股，占公司有表决权总股份的0.7999%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份593,878股，占公司有表决权总股份的0.0709%；通过网络投票的股东12人，代表股份6,106,600股，占公司有表决权总股份的0.7290%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：
| 提案 编码 | 提案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 合计 | |||||
| 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 结果 | ||
| 1.00 | 议案一：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 272,814,126 | 99.9664% | 91,600 | 0.0336% | 0 | 0% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.00 | 议案二：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | 通过 | ||||||||
| 2.01 | 子议案01：股票发行的种类和面值 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.02 | 子议案02：发行方式和发行时间 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.03 | 子议案03：发行对象及认购方式 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.04 | 子议案04：发行价格及定价原则 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.05 | 子议案05：发行数量 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.06 | 子议案06：限售期 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.07 | 子议案07：募集资金金额及用途 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.08 | 子议案08：本次非公开发行股票的上市安排 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.09 | 子议案09：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 2.10 | 子议案10：本次非公开发行股票决议有效期 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 3.00 | 议案三：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 4.00 | 议案四：《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 5.00 | 议案五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 6.00 | 议案六：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 7.00 | 议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 8.00 | 议案八：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
| 9.00 | 议案九：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 | 272,729,126 | 99.9353% | 91,600 | 0.0336% | 85,000 | 0.0311% | 272,905,726 | 100% | 通过 |
上述议案中，议案一至议案八为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中：中小股东表决情况
| 提案 编码 | 提案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 合计 | ||||
| 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | ||
| 1.00 | 议案一：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 6,608,878 | 98.6329% | 91,600 | 1.3671% | 0 | 0% | 6,700,478 | 100% |
| 2.00 | 议案二：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | 100% | |||||||
| 2.01 | 子议案01：股票发行的种类和面值 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.02 | 子议案02：发行方式和发行时间 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.03 | 子议案03：发行对象及认购方式 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.04 | 子议案04：发行价格及定价原则 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.05 | 子议案05：发行数量 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.06 | 子议案06：限售期 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.07 | 子议案07：募集资金金额及用途 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.08 | 子议案08：本次非公开发行股票的上市安排 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.09 | 子议案09：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 2.10 | 子议案10：本次非公开发行股票决议有效期 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 3.00 | 议案三：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 4.00 | 议案四：《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 5.00 | 议案五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 6.00 | 议案六：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 7.00 | 议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 8.00 | 议案八：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
| 9.00 | 议案九：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 | 6,523,878 | 97.3644% | 91,600 | 1.3671% | 85,000 | 1.2686% | 6,700,478 | 100% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：谢静 柴玲
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2020年第一次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年六月二日