中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2020年5月27日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年6月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2020－032号公告。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份
有限公司股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2020－033号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会2020年6月2日