证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-042
艾格拉斯股份有限公司2019年度股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月29日（星期五）下午15:00开始网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份390,826,158股，占上市公司总股份的21.1842％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份384,754,158股，占上市公司总股份的20.8551％。
通过网络投票的股东9人，代表股份6,072,000股，占上市公司总股份的
0.3291％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份192,663,923股，占上市公司总股份的10.4431％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份186,591,923股，占上市公司总股份的10.1140％。
通过网络投票的股东9人，代表股份6,072,000股，占上市公司总股份的
0.3291％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00 《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00 《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.00 《关于2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对
258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00 《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案6.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案7.00 《关于确定公司董事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案8.00 《关于确定公司监事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意390,570,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对255,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意192,408,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8674％；反对255,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意390,543,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意192,381,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8535％；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京雍行律师事务所石鑫、杨奕辰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司2019年度股东大会决议。
2、《北京雍行律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司2019年度股东大会的见证法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司2020年5月29日