证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-040债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年5月29日以通讯方式召开。会议通知已于2020年5月26日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2020年6月15日召开2020年第三次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月三十日