证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2020-038
鞍山森远路桥股份有限公司2019年度股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2020年4月11日,鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司” )董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知,2020年5月15日发布了补充通知。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020年5月29日(星期五)下午13:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月29日上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长齐广田先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人,代表公司股份271,112,469股,占公司有表决权股份总数的55.9895%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京观韬中茂律师事务所律师视频见证了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人,代表公司股份271,100,669股,占公司有表决权股份总数的55.9871%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东1人,代表公司股份11,800股,占公司有表决权股份总数的0.0024%。
(4)中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表公司股份3,173,950股,占公司有表决权股份总数的0.6555%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度的审计机构。总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》总表决情况:
同意271,100,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对11,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况:
同意3,162,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6282%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3718%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所律师进行远程视频见证本次股东大会,并出具了法律意见书。
北京观韬中茂律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 公司2019年度股东大会决议;
2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2020年5月29日