鞍山森远路桥股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年5月23日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人,实际参加会议董事8人,公司监事、高管列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于变更第五届董事会董事长、副董事长的议案》
因工作需要,齐广田先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务,选举董事项新波先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止;孙斌武先生申请辞去公司第五届董事会副董事长职务,选举董事齐广田先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。简历见附件
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件:
简 历
项新波先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有限公司董事。项新波先生现持有公司股份数为24,211,000股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
齐广田先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事。齐广田先生现持有公司股份数为84,390,841股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。