证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2020-040
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2020年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月29日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2020年5月29日9:15至15:00的任意时间
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，出席股东代表所持（代表）股份169,894,652股，占公司股份总数的
50.2734%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共5人，出席股东代表所持有表决权股份169,639,852股，占公司股份总数的50.1980%。
2、参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份254,800股，占公司股份总数的0.0754%。
3、出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份20,956,386股，占公司股份总数的6.2012%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对8,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对8,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对8,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意169,886,152股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9950%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意20,947,886股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对8,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、何晨夫律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2020年5月29日