公告编号:2020-033证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020年5月29日
2. 会议召开地点:北京凯德石英股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月18日以通讯方式发出。
5. 会议主持人:董事长张忠恕
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号:2020-033董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司董事会2019年度工作情况,公司董事会编写了《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2019年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2019年度经营情况,公司总经理编写了《2019年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019年度审计报告》的议案
1.议案内容:
《北京凯德石英股份有限公司2019年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定,公司编写了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司战略实施及业务开展需要,考虑到公司未来可持续发展状况,公司对2019年度不进行利润分配。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据容诚会计师事务所出具的2019年度审计报告,编制了《2019年度财务决算报告》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2020年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司在总结2019年生产经营实际情况和分析2020年经营形势的基础上,本着谨慎性原则编制了《2020年度财务预算报告》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙人)》的
公告编号:2020-033议案
1.议案内容:
公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为2020年度审计机构。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容:
根据2019年的募集资金存放及实际使用情况,公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,基于审慎原则,为更准确地反映公司实际经营状况,
公告编号:2020-033公司拟对2018年度会计差错事项进行更正。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于更正2018年度定期报告》的议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,经谨慎审查公司2018年度的披露内容,公司拟对2018年度的年度报告进行更正。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案
1.议案内容:
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则,公司董事会提议于2020年6月24日召开2019年年度股东大会,对上述议案及监事会提请的议案进行审议。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年5月29日