公告编号：2020-033证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年5月29日
2. 会议召开地点：北京凯德石英股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2020-033董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司董事会2019年度工作情况，公司董事会编写了《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2019年度经营情况，公司总经理编写了《2019年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019年度审计报告》的议案
1.议案内容：
《北京凯德石英股份有限公司2019年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对2019年度不进行利润分配。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所出具的2019年度审计报告，编制了《2019年度财务决算报告》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司在总结2019年生产经营实际情况和分析2020年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2020年度财务预算报告》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）》的
公告编号：2020-033议案
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为2020年度审计机构。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
根据2019年的募集资金存放及实际使用情况，公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，
公告编号：2020-033公司拟对2018年度会计差错事项进行更正。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于更正2018年度定期报告》的议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司2018年度的披露内容，公司拟对2018年度的年度报告进行更正。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案
1.议案内容：
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于2020年6月24日召开2019年年度股东大会，对上述议案及监事会提请的议案进行审议。
2.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年5月29日