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凯德石英:第二届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-29

公告编号:2020-033证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券

北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020年5月29日

2. 会议召开地点:北京凯德石英股份有限公司会议室

3. 会议召开方式:现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月18日以通讯方式发出。

5. 会议主持人:董事长张忠恕

6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

公告编号:2020-033董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据公司董事会2019年度工作情况,公司董事会编写了《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2019年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容:

根据公司2019年度经营情况,公司总经理编写了《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度审计报告》的议案

1.议案内容:

《北京凯德石英股份有限公司2019年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定,公司编写了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

根据公司战略实施及业务开展需要,考虑到公司未来可持续发展状况,公司对2019年度不进行利润分配。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

公司根据容诚会计师事务所出具的2019年度审计报告,编制了《2019年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

公司在总结2019年生产经营实际情况和分析2020年经营形势的基础上,本着谨慎性原则编制了《2020年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙人)》的

公告编号:2020-033议案

1.议案内容:

公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为2020年度审计机构。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

1.议案内容:

根据2019年的募集资金存放及实际使用情况,公司董事会编写了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容:

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,基于审慎原则,为更准确地反映公司实际经营状况,

公告编号:2020-033公司拟对2018年度会计差错事项进行更正。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于更正2018年度定期报告》的议案

1.议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,经谨慎审查公司2018年度的披露内容,公司拟对2018年度的年度报告进行更正。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

1.议案内容:

容诚会计师事务所出具的容诚专字[2020]100Z0456号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则,公司董事会提议于2020年6月24日召开2019年年度股东大会,对上述议案及监事会提请的议案进行审议。

2.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会2020年5月29日


  附件:公告原文
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