证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-039证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-039
京东方科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2020年5月29日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共154人，代表股份（有效表决股数）10,719,990,097股，占公司股份总数的
30.8060%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共14人（代表股东76人），代表股份（有效表决股数）5,339,304,362股，占公司股份总数的15.3435%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人14人（代表股东28人,其中2名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,257,705,450股，占公司股份总数的
15.1090%；B股股东及股东代理人2人（代表股东49人），代表股份数量81,598,912股，占公司股份总数的0.2345%。
参加网络投票表决的股东140人，代表股份5,380,685,735股，占公司股份总数的15.4625%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事12人，出席11人。非独立董事宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事9人，出席8人。监事陈小蓓女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2019年度董事会工作报告；
2、2019年度监事会工作报告；
3、2019年年度报告全文及摘要；
4、2019年度财务决算报告及2020年度事业计划；
5、2019年度利润分配预案；
6、关于借款及授信额度的议案；
7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案；
9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案；10、关于拟聘任2020年度审计机构的议案；
11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
12、关于修订《公司章程》等制度的议案；
13、关于修订《监事会议事规则》的议案。
其中，议案8、议案9、议案12以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 10,714,210,302 | 99.9461% | 2,950,700 | 0.0275% | 2,829,095 | 0.0264% |
| 议案2 | 10,714,209,302 | 99.9461% | 2,951,700 | 0.0275% | 2,829,095 | 0.0264% |
| 议案3 | 10,713,502,602 | 99.9395% | 3,656,700 | 0.0341% | 2,830,795 | 0.0264% |
| 议案4 | 10,713,503,902 | 99.9395% | 3,672,700 | 0.0343% | 2,813,495 | 0.0262% |
| 议案5 | 10,716,545,997 | 99.9679% | 3,438,700 | 0.0321% | 5,400 | 0.0001% |
| 议案6 | 10,623,360,754 | 99.0986% | 54,435,977 | 0.5078% | 42,193,366 | 0.3936% |
| 议案7 | 10,717,559,897 | 99.9773% | 2,329,800 | 0.0217% | 100,400 | 0.0009% |
| 议案8 | 10,624,442,654 | 99.1087% | 95,127,043 | 0.8874% | 420,400 | 0.0039% |
| 议案9 | 10,624,452,154 | 99.1088% | 95,117,543 | 0.8873% | 420,400 | 0.0039% |
| 议案10 | 10,712,508,721 | 99.9302% | 4,626,321 | 0.0432% | 2,855,055 | 0.0266% |
| 议案11 | 10,715,626,799 | 99.9593% | 3,930,698 | 0.0367% | 432,600 | 0.0040% |
| 议案12 | 10,717,577,597 | 99.9775% | 1,964,700 | 0.0183% | 447,800 | 0.0042% |
| 议案13 | 10,717,577,597 | 99.9775% | 1,964,700 | 0.0183% | 447,800 | 0.0042% |
其中议案8、议案9、议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
A股表决情况
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 10,633,598,390 | 99.9550% | 1,960,100 | 0.0184% | 2,829,095 | 0.0266% |
| 议案2 | 10,633,597,390 | 99.9550% | 1,961,100 | 0.0184% | 2,829,095 | 0.0266% |
| 议案3 | 10,632,890,690 | 99.9483% | 2,666,100 | 0.0251% | 2,830,795 | 0.0266% |
| 议案4 | 10,632,891,990 | 99.9483% | 2,682,100 | 0.0252% | 2,813,495 | 0.0264% |
| 议案5 | 10,634,947,085 | 99.9677% | 3,435,100 | 0.0323% | 5,400 | 0.0001% |
| 议案6 | 10,547,556,702 | 99.1462% | 49,727,317 | 0.4674% | 41,103,566 | 0.3864% |
| 议案7 | 10,635,960,985 | 99.9772% | 2,326,200 | 0.0219% | 100,400 | 0.0009% |
| 议案8 | 10,548,638,602 | 99.1564% | 89,328,583 | 0.8397% | 420,400 | 0.0040% |
| 议案9 | 10,548,648,102 | 99.1565% | 89,319,083 | 0.8396% | 420,400 | 0.0040% |
| 议案10 | 10,631,896,809 | 99.9390% | 3,635,721 | 0.0342% | 2,855,055 | 0.0268% |
| 议案11 | 10,634,058,087 | 99.9593% | 3,896,898 | 0.0366% | 432,600 | 0.0041% |
| 议案12 | 10,635,978,685 | 99.9774% | 1,961,100 | 0.0184% | 447,800 | 0.0042% |
| 议案13 | 10,635,978,685 | 99.9774% | 1,961,100 | 0.0184% | 447,800 | 0.0042% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 80,611,912 | 98.7861% | 990,600 | 1.2139% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 80,611,912 | 98.7861% | 990,600 | 1.2139% | - | 0.0000% |
| 议案3 | 80,611,912 | 98.7861% | 990,600 | 1.2139% | - | 0.0000% |
| 议案4 | 80,611,912 | 98.7861% | 990,600 | 1.2139% | - | 0.0000% |
| 议案5 | 81,598,912 | 99.9956% | 3,600 | 0.0044% | - | 0.0000% |
| 议案6 | 75,804,052 | 92.8943% | 4,708,660 | 5.7702% | 1,089,800 | 1.3355% |
| 议案7 | 81,598,912 | 99.9956% | 3,600 | 0.0044% | - | 0.0000% |
| 议案8 | 75,804,052 | 92.8943% | 5,798,460 | 7.1057% | - | 0.0000% |
| 议案9 | 75,804,052 | 92.8943% | 5,798,460 | 7.1057% | - | 0.0000% |
| 议案10 | 80,611,912 | 98.7861% | 990,600 | 1.2139% | - | 0.0000% |
| 议案11 | 81,568,712 | 99.9586% | 33,800 | 0.0414% | - | 0.0000% |
| 议案12 | 81,598,912 | 99.9956% | 3,600 | 0.0044% | - | 0.0000% |
| 议案13 | 81,598,912 | 99.9956% | 3,600 | 0.0044% | - | 0.0000% |
（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案5、议案7、议案10及议案11曾由独立董事发表过独立意
见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
议案5、议案7、议案10、议案11中小投资者表决情况
| 议案5、议案7、议案10、议案11中小投资者表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案5 | 5,557,384,901 | 99.9381% | 3,438,700 | 0.0618% | 5,400 | 0.0001% |
| 议案7 | 5,558,398,801 | 99.9563% | 2,329,800 | 0.0419% | 100,400 | 0.0018% |
| 议案10 | 5,553,347,625 | 99.8655% | 4,626,321 | 0.0832% | 2,855,055 | 0.0513% |
| 议案11 | 5,556,465,703 | 99.9215% | 3,930,698 | 0.0707% | 432,600 | 0.0078% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李梦律师、范瑞林律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2020年5月29日