证券代码： 400031 证券简称: 鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月28日
2.会议召开方式：通讯
3.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
4.会议主持人：会议由马文一监事会主席主持
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年年度报告》议案；
1.议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年年度报告》，公告编号为2020-017。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》及国家其它相关法规、政策要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
⑴.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
⑵.年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信
公告编号：2020-016息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》正文部分相关内容进行编制，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
⑶.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司监事会2019年度工作报告》议案；
1.议案内容
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会和股东会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。
2.议案表决结果
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年度利润分配预案》议案；
1.议案内容
从公司经营的长远利益考虑并根据《企业会计制度》及《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配及资本公积转增股本。议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-015。
2.议案表决结果
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字的公司《第七届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
监事会2020年5月29日