公告编号：2020-015证券代码： 400031 证券简称: 鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月28日
2.会议召开方式：通讯
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
4.会议主持人：会议由黄云斌董事长主持
5.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年年度报告》议案；
1.议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年年度报告》，公告编号为2020-017。
2.议案表决结果
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司董事会2019年度工作报告》议案；
1.议案内容
2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作。本年度，公司董事会的工作重心为全力推进重大资产重组工作，共召开9次会议，审议通过34项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年度利润分配预案》议案；
1.议案内容
从公司经营的长远利益考虑并根据《企业会计制度》及《公司章程》对利润分配的规定，拟定2019年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
1.议案内容
拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》；
1.议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年度股东大会的公告》，公告编号为2020-018。
2.议案表决结果
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第七届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2020年5月29日