证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-023
常州朗博密封科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,390,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.2927 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，戚建国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了
监票、计票，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事朱伟因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《<2019年年度报告>全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 72,389,200 | 99.9984 | 1,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘2020年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,200 | 99.9984 | 1,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,200 | 99.9984 | 1,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于董事2020年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,200 | 99.9984 | 1,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于监事2020年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,200 | 99.9984 | 1,100 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,389,700 | 99.9991 | 600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 71,700,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 689,700 | 99.9130 | 600 | 0.0870 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 700 | 53.8461 | 600 | 46.1539 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 689,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2019年度利润分配的议案》 | 320,700 | 99.8132 | 600 | 0.1868 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘2020年审计机构的议案》 | 320,700 | 99.8132 | 600 | 0.1868 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 320,200 | 99.6576 | 1,100 | 0.3424 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》 | 320,200 | 99.6576 | 1,100 | 0.3424 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于董事2020年度薪酬方案的议案》 | 320,200 | 99.6576 | 1,100 | 0.3424 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第6、7、8、9、10议案需对中小投资者单独计票；
本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈晓纯、蔡诚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州朗博密封科技股份有限公司
2020年5月30日