惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2020年5月28日审议并通过:
聘任沈飞先生为公司财务负责人,任职期限为至公司第二届董事会任期届满之日止,自2020年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事6人,会议由杨裕镜董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经公司总经理提名,公司董事会聘任沈飞先生为公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
经公司总经理提名,公司董事会聘任沈飞先生为公司财务负责人。
沈飞,男,1978年9月出生,中国上海籍,无境外永久居留权,获得香港中文大学会计学硕士学位,拥有丰富的财税专业知识和工作经验,持有注册会计师、注册税务师、高级会计师、CIA、证券从业资格、期货资格证书、上交所独董、上交所董秘资格证等证书。主要工作经历为:2000/4-2008/2在上海九洲会计师事务所有限公司审计部任审计经理、2008/3-2008/12
公告编号:2020-035
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
在中审会计师事务所有限公司上海分所任审计部任高级经理、2011/01-2014/10在众华会计师事务所(特殊普通合伙)咨询部任高级经理、2014/11-2020/06/12在上海郑明现代物流有限公司任副总裁。本次聘任有利于完善公司的治理结构,有利于公司的规范治理,对公司的生产和经营有积极影响。
三、备查文件
本次聘任有利于完善公司的治理结构,有利于公司的规范治理,对公司的生产和经营有积极影响。《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
董事会2020年5月29日