北京荣之联科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、 召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年5月28日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第五届董事会第二次会议于2020年5月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及公司 2019 年度经营情况，公司董事会核查后认为：公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，同时公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形，同意公司向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险警示的申请。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日