证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-024
鞍钢股份有限公司2019年度股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2020年5月28日
其中：现场会议召开时间：2020年5月28日14:00整。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日9:15-15:00。
（2）股权登记日：2020年5月18日。
（3）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事李镇先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表28人，代表的股份总数为5,342,811,176股，占公司有表决权总股份数的56.81%；其中内资股股东及股东代表27人，代表的股份总数为5,063,890,253股，占公司有表决权总股份数的
53.84%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为278,920,923股，占公司有表决权总股份数的2.97%。
通过网络投票出席会议的股东人数23人，代表股份数量为44,586,104股，占公司有表决权总股份数的0.47%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下： | |||||||
| 议案1.审议《2019年度董事会工作报告》 | 5,338,898,822 | 99.93% | 749,084 | 0.01% | 3,163,270 | 0.06% | 通过 |
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 议案2.审议《2019年度监事会工作报告》 | 5,338,898,822 | 99.93% | 684,284 | 0.01% | 3,228,070 | 0.06% | 通过 |
| 议案3.审议《2019年度报告及其摘要》 | 5,338,898,822 | 99.93% | 749,084 | 0.01% | 3,163,270 | 0.06% | 通过 |
| 议案4.审议《2019年度审计报告》 | 5,338,898,822 | 99.93% | 684,284 | 0.01% | 3,228,070 | 0.06% | 通过 |
| 议案5.审议《2019年度利润分配方案》 | 5,342,094,342 | 99.99% | 711,864 | 0.01% | 4,970 | 0.00% | 通过 |
| 议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》 | 5,342,018,422 | 99.99% | 787,784 | 0.01% | 4,970 | 0.00% | 通过 |
| 议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》 | 5,337,507,122 | 99.90% | 5,234,284 | 0.10% | 69,770 | 0.00% | 通过 |
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下： | |||||||
| 议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》 | 5,165,351,644 | 96.68% | 177,454,562 | 3.32% | 4,970 | 0.00% | 通过 |
| 议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》 | 5,342,021,142 | 99.99% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% | 通过 |
| 议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》 | 5,342,021,142 | 99.99% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% | 通过 |
| 议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》 | 5,342,021,142 | 99.99% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% | 通过 |
（2）内资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1.审议《2019年度董事会工作报告》 | 5,062,009,099 | 94.75% | 749,084 | 0.01% | 1,132,070 | 0.02% |
| 议案2.审议《2019年度监事会工作报告》 | 5,062,009,099 | 94.75% | 684,284 | 0.01% | 1,196,870 | 0.02% |
| 议案3.审议《2019年度报告及其摘要》 | 5,062,009,099 | 94.75% | 749,084 | 0.01% | 1,132,070 | 0.02% |
| 议案4.审议《2019年度审计报告》 | 5,062,009,099 | 94.75% | 684,284 | 0.01% | 1,196,870 | 0.02% |
| 议案5.审议《2019年度利润分配方案》 | 5,063,173,419 | 94.77% | 711,864 | 0.01% | 4,970 | 0.00% |
| 议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》 | 5,063,097,499 | 94.77% | 787,784 | 0.01% | 4,970 | 0.00% |
| 议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》 | 5,063,136,199 | 94.76% | 684,284 | 0.01% | 69,770 | 0.00% |
| 议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》 | 5,023,482,411 | 94.02% | 40,402,872 | 0.76% | 4,970 | 0.00% |
| 议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》 | 5,063,100,219 | 94.77% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% |
| 议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》 | 5,063,100,219 | 94.77% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% |
| 议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》 | 5,063,100,219 | 94.77% | 720,264 | 0.01% | 69,770 | 0.00% |
（3）外资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1.审议《2019年度董事会工作报告》 | 276,889,723 | 5.18% | 0 | 0.00% | 2,031,200 | 0.04% |
| 议案2.审议《2019年度监事会工作报告》 | 276,889,723 | 5.18% | 0 | 0.00% | 2,031,200 | 0.04% |
| 议案3.审议《2019年度报告及其摘要》 | 276,889,723 | 5.18% | 0 | 0.00% | 2,031,200 | 0.04% |
| 议案4.审议《2019年度审计报告》 | 276,889,723 | 5.18% | 0 | 0.00% | 2,031,200 | 0.04% |
| 议案5.审议《2019年度利润分配方案》 | 278,920,923 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》 | 278,920,923 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》 | 274,370,923 | 5.14% | 4,550,000 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》 | 141,869,233 | 2.66% | 137,051,690 | 2.57% | 0 | 0.00% |
| 议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》 | 278,920,923 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》 | 278,920,923 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》 | 278,920,923 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
上述议案的具体内容见 2020年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八董事会第二十一次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2019年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2019年度审计报告》等。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、鞍钢股份有限公司2019年度股东大会会议决议及会议记录。
2、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2020年5月28日