证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2020-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月28日（周四）下午 14：00
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:30至11:30、下午13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 19 | 331922976 | 32.8978 | 26 | 81035534 | 8.0317 | 45 | 412958510 | 40.9295 |
| B 股 | 79 | 75273836 | 7.4606 | 0 | 0 | 0.0000 | 79 | 75273836 | 7.4606 |
| 总体 | 98 | 407196812 | 40.3584 | 26 | 81035534 | 8.0317 | 124 | 488232346 | 48.3901 |
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案。
1、2019年度董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412781510 | 99.9571 | 80800 | 0.0196 | 96200 | 0.0233 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488055346 | 99.9637 | 80800 | 0.0165 | 96200 | 0.0197 |
| 其中：中小股东 | 141047776 | 99.8747 | 80800 | 0.0572 | 96200 | 0.0681 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
2、2019年度监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412781510 | 99.9571 | 80800 | 0.0196 | 96200 | 0.0233 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488055346 | 99.9637 | 80800 | 0.0165 | 96200 | 0.0197 |
| 其中：中小股东 | 141047776 | 99.8747 | 80800 | 0.0572 | 96200 | 0.0681 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412781510 | 99.9571 | 80800 | 0.0196 | 96200 | 0.0233 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488055346 | 99.9637 | 80800 | 0.0165 | 96200 | 0.0197 |
| 其中：中小股东 | 141047776 | 99.8747 | 80800 | 0.0572 | 96200 | 0.0681 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
4、2019年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412781510 | 99.9571 | 80800 | 0.0196 | 96200 | 0.0233 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488055346 | 99.9637 | 80800 | 0.0165 | 96200 | 0.0197 |
| 其中：中小股东 | 141047776 | 99.8747 | 80800 | 0.0572 | 96200 | 0.0681 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
5、2019年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412878510 | 99.9806 | 80000 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488152346 | 99.9836 | 80000 | 0.0164 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 141144776 | 99.9434 | 80000 | 0.0566 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 407941385 | 98.7851 | 4920925 | 1.1916 | 96200 | 0.0233 |
| B股 | 75223136 | 99.9326 | 50700 | 0.0674 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 483164521 | 98.9620 | 4971625 | 1.0183 | 96200 | 0.0197 |
| 其中：中小股东 | 136156951 | 96.4115 | 4971625 | 3.5204 | 96200 | 0.0681 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 408794685 | 98.9917 | 4163825 | 1.0083 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 75223136 | 99.9326 | 50700 | 0.0674 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 484017821 | 99.1368 | 4214525 | 0.8632 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 137010251 | 97.0157 | 4214525 | 2.9843 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
8、预计2020年度日常关联交易总金额的议案
关联股东ROBERT BOSCH GMBH已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 297617110 | 99.9729 | 80800 | 0.0271 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47693036 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 345310146 | 99.9766 | 80800 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 141143976 | 99.9428 | 80800 | 0.0572 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: | 通过 | |||||
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 412844310 | 99.9723 | 114200 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 75273836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 488118146 | 99.9766 | 114200 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 141110576 | 99.9191 | 114200 | 0.0809 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
10、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 407892522 | 98.7732 | 4452352 | 1.0782 | 613636 | 0.1486 |
| B股 | 74807848 | 99.3809 | 0 | 0.0000 | 465988 | 0.6191 |
| 表决汇总 | 482700370 | 98.8669 | 4452352 | 0.9119 | 1079624 | 0.2211 |
| 其中：中小股东 | 135692800 | 96.0829 | 4452352 | 3.1527 | 1079624 | 0.7645 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
11、关于监事辞职及补选监事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 407820118 | 98.7557 | 5138392 | 1.2443 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 74466147 | 98.9270 | 807689 | 1.0730 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 482286265 | 98.7821 | 5946081 | 1.2179 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 135278695 | 95.7896 | 5946081 | 4.2104 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
会议补选陈染为公司非职工代表监事，任期自2019年年度股东大会选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、孙勇
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2019年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日