凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年5月26日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知。
2、会议于2020年5月26日以电话会议形式召开。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
审议通过了《关于任命孙守恩代行财务总监、方宏庄代行行政总监的议案》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票
董事王海鸥投反对票，反对理由：截至当前，孙守恩先生担任公司董事长(代行董事会秘书职责)兼执行总裁。如果孙守恩再代行财务总监职务，个人承担公司多项重要职务，内部控制架构存在一定问题。故本董事出于审慎角度，对本议案投反对票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年5月27日