证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2020-027
北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2020年4月29日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为2020年5月21日。
本次股东大会现场会议于2020年5月27日下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表股份
274,333,016股，占公司有表决权总股份数的31.7080%。其中出席现场会议的股东共计2人，代表股份237,940,470股，占公司有表决权总股份数的27.5017%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共5人，代表股份36,392,546股，占公司有表决权总股份数的4.2063％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》具体内容详见公司 2020年4 月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意274,321,316股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9957%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同意36,380,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2019年度财务报告>的议案》
表决结果：同意239,425,590股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的87.2755%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权34,895,726股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的12.7202%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同意1,485,220股，占出席会议中小股东所持股份的4.0811%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权34,895,726股，占出席会议中小股东所持股份的95.8868%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意274,321,316股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9957%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同意36,380,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意274,321,316股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9957%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同意36,380,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23元（含税）。
表决结果：同意274,321,316股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9957%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同
意36,380,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意274,321,316股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9957%；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为36,392,646股，同意36,380,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派律师李梦女士、侯敏女士出席了本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月二十七日