证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2020-030
五矿资本股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,445,443,418 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.3665 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事潘中艺先生因公缺席会议；
3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
| 1.02 | 选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
| 1.03 | 选举赵立功先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
| 1.04 | 选举任建华先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
| 1.05 | 选举刘毅先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
| 1.06 | 选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事 | 2,445,388,424 | 99.9977 | 是 |
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
| 2.02 | 选举李明先生为公司第八届董事会独立董事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
| 2.03 | 选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
| 3.02 | 选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
| 3.03 | 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,445,388,421 | 99.9977 | 是 |
以上三位监事与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的两位职工
监事吕静、董岩组成本公司第八届监事会。
因任期届满，赵智先生、薛飞先生、张树强先生、杜维吾先生不再担任公司董事职务；潘中艺先生、赵晓红女士、周郧女士、周敏女士不再担任公司监事职务。他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 1.02 | 选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 1.03 | 选举赵立功先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 1.04 | 选举任建华先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 1.05 | 选举刘毅先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 1.06 | 选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事 | 328,324,382 | 99.9832 | ||||
| 2.01 | 选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事 | 328,324,379 | 99.9832 | ||||
| 2.02 | 选举李明先生为公司第八届董事会独立董事 | 328,324,379 | 99.9832 | ||||
| 2.03 | 选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事 | 328,324,379 | 99.9832 | ||||
| 3.01 | 选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 328,324,379 | 99.9832 | ||||
| 3.02 | 选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 328,324,379 | 99.9832 | ||||
| 3.03 | 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 328,324,379 | 99.9832 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司
2020年5月28日