浙江信联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江信联股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。应出席董事8名,实到董事7名,辛金国独立董事因故未出席本次会议,部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议通过了如下决议:
一、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》;
(1) 2004年6月末各项资产余额及减值准备如下:(单位:元)
1、应收账款
期末坏账准备
账龄 金额 所占比例% 计提比例% 金额
1年以内 1,844,474.77 19.93 5.50 101,446.11
1-2年 1,111454.20 12.01 5.50 61,129.99
2-3年 233,648.30 2.53 5.50 12,850.66
3年以上 6,061,662.68 65.53 30-100 4,528,053.79
合计 9,251,239.95 100 4,703,480.55
期初坏账准备 本年坏账准
账龄 金额 备增加金额
1年以内 217,269.71 -115,823.60
1-2年 75,433.52 -14,303.53
2-3年 1,720.17 11,130.49
3年以上 4,287,075.46 240,978.33
合计 4,581,498.86 121,981.69
2、其他应收款
期末坏账准备
账龄 金额 所占比例% 计提比例% 金额
1年以内 8,969,292.99 1.98 5.50 481,705.49
1-2年 146,057,558.22 32.30 30.00 32,702,404.93
2-3年 125,703,092.45 27.80 30-100 87,343,369.95
3年以上 171,492,823.97 37.92 30-100 122,762,255.40
合计 452,222,767.63 100 243,283,735.77
期初坏账准备 本年坏账准
账龄 金额 备增加金额
1年以内 2,427,910.19 -1,946,204.70
1-2年 81,329,647.00 -48,627,242.07
2-3年 39,843,247.25 47,500,122.70
3年以上 73,151,305.90 49,610,949.50
合计 196,752,110.34 46,537,625.43
3、长期投资
期末数
长期股权投资类型 金额 减值准备
长期股权投资 125,396,518.66 58,639,189.64
长期债权投资 213,512.50
一年内到期的长期债权投资 - -
合计 125,610,031.16 58,639,189.64
期初数
长期股权投资类型 金额 减值准备 本年减值增加数
长期股权投资 179,966,251.71 58,839,189.64 -200,000.00
长期债权投资 213,512.50
一年内到期的长期债权投资
合计 180,179,764.21 58,839,189.64 -200,000.00
以上资产减值准备合计影响利润(减少)46,459,607.12元
(2)各项资产计提情况分单位列表如下
单位 坏帐准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 合计
浙江金波 121,981.69 0 -200,000.00 -78,018.31
公司本部 46,537,625.43
合计 46,659,607.12 -200,000.00 46,459,607.12
二、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。
特此公告
浙江信联股份有限公司董事会
2004年8月26日