山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年5月22日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年5月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
会议同意全资子公司山东未名天源生物科技有限公司对北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）增加注册资本人民币10,000万元，认为本次增资可以进一步加快北大生物CDMO业务发展，满足国际国内CDMO的市场需求，增强其综合竞争实力，符合公司整体发展战略。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向全资子公司增加注册资本的公告》及独立董事意见。
2. 《关于全资子公司对外资设的议案》
会议同意全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司投资人民币10,000万元设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），认为本次对外投资有助于在生物制药领域加大技术创新，培育公司新的增长点，向公司各业务板块和客户提供技术支持和综合服务，有利于进
一步拓宽公司业务领域。表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》及独立董事意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会2020年5月26日