证券代码:830839 证券简称:万通液压 主办券商:长江证券
山东万通液压股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于2020
年5月24日审议并通过:
选举王万法先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份26,922,000股,占公司股本的42.73%,不是失信联合惩戒对象。
选举王刚先生为公司总经理,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份11,900,000股,占公司股本的18.89%,不是失信联合惩戒对象。
选举景传明先生为公司分管(生产制造)的副总经理,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股,占公司股本的0.48%,不是失信联合惩戒对象。
选举于善利先生为公司其他职务,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股,占公司股本的0.32%,不是失信联合惩戒对象。
选举崔飞龙先生为公司其他职务,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股,占公司股本的0.32%,不是失信联合惩戒对象。
选举厉建慧女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股,占公司股本的0.08%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长王万法先生主持。
公告编号:2020-087本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2020
年5月24日审议并通过:
选举苏金杰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股,占公司股本的0.08%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席苏金杰先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举为正常换届选举,本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年5月26日