上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2020年5月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2020年5月27日发布的临2020-25号公告。）
二、 关于召开2019年度股东大会的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2020年5月27日发布的临2020-26号公告。）
备查文件：第十一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2020年5月27日