证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2020-031
杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室召开了第十届董事会第一次会议。本次会议通知于2020年5月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举董事长、副董事长的议案》。
选举陈燕霆为公司第十届董事会董事长，选举毕铃、俞勇为副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年5月26日至2023年5月25日）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年5月26日至2023年5月25日）。
（一）董事会战略委员会
主任委员：陈燕霆
委员：王曙光（独立董事）、茅铭晨（独立董事）、毕铃、陈海英
（二）董事会提名委员会
主任委员：王曙光（独立董事）委员：茅铭晨（独立董事）、毕铃
（三）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：郭军（独立董事）委员：茅铭晨（独立董事）、章羽阳
（四）董事会审计委员会
主任委员：郭军（独立董事）委员：王曙光（独立董事）、陈海英表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名，聘任毕铃为公司总经理，任期自2020年5月26日至2023年5月25日。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任俞勇为公司常务副总经理、陈晓红为公司副总经理，任期自2020年5月26日至2023年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于聘任总会计师的议案》。
经总经理提名，聘任朱雷为公司总会计师，任期自2020年5月26日至2023年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期自2020年5月26日至2023年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
（一）董事会下设机构：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。
董事会四个专门委员会委员及主任委员由公司董事会选举产生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》的有关规定提议聘免。
（二）总经理室下设机构：综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、数字运营中心、战略投资部、资产管理部，以及各分、子公司。
各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定提议聘免。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过公司《关于云迁移项目商旅云资源采购暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2020-033。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日
附：本次聘任的高级管理人员简历
1、毕铃，女，46岁，硕士，高级经济师，1996.7-1996.10浙江省国际信托投资公司国际金融部；1996.10-2001.3浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4-2002.4浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4-2006.6浙江国信控股集团办公室副主任；
2006.6-2010.4杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-2020.3杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2020.3-至今杭州大厦有限公司党委书记、总经理；2016.5-至今杭州大厦有限公司董事；2016.4-2018.7杭州解百集团股份有限公司董事会秘书；2015.3-2019.6杭州解百集团股份有限公司副总经理；2017.7?2019.12杭州解百集团股份有限公司党委副书记；2019.6-至今杭州解百集团股份有限公司董事、总经理；2020.1-至今杭州解百集团股份有限公司党委书记。
2、俞勇，男，56岁，大专，高级经济师，1982.12?1986.5杭州四五〇九厂；1986.5?1988.5杭州合成塑料厂；1988.8?1993.6杭州工联大厦部门经理；1993.6?2009.1杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理；2009.1?2009.8杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.8?2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12?2020.3杭州大厦有限公司董事、总经理；2020.3?至今杭州大厦有限公司董事长；2015.3?2016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4?至今杭州解百集团股份有限公司副董事长；2020.3?至今杭州解百集团股份有限公司常务副总经理。
3、陈晓红，女，42岁，本科，2001.07?2003.12杭州联华华商集团有限公司投资管理部科员、副主任、经理助理、副经理；2003.12?2006.04杭州联华华商集团有限公司财务部副经理；2006.04?2011.02杭州联华华商集团有限公司财务部副经理、团委书记；2011.02?2011.08杭州联华华商集团有限公司新塘店副经理、团委书记；2011.08?2013.01杭州联华华商集团有限公司和平购物中心副经理、团委书记；2013.01?2013.08杭州联华华商集团有限公司办公室主任；2013.08?2015.03杭州联华华商集团有限公司总经理助理、办公室主任；2015.03?2019.05 杭州联华华商集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任；2019.05?至今杭州解百集团股份有限公司党委委员、纪委书记；2019.06?至今杭州解百集团股份有限公司副总经理。
4、朱雷，男，49岁，本科，高级会计师，1989.6?2000.12杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1?2001.7杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8?2008.2杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3?2013.8杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8?2019.6杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2?2018.10杭州解百集团股份有限公司职工监事；2018.5?2019.6杭州解百集团股份有限公司副总会计师；2019.6?至
今杭州解百集团股份有限公司总会计师。
5、金明，男，50岁，本科，高级会计师，注册会计师，1990.9-2013.10杭州大厦有限公司财务部历任收银员、出纳、会计、购物城财务经理、零售事业部财务总监；2012.1-2013.12兼任杭州大厦有限公司战略投资部经理；2013.11-2016.5杭州大厦有限公司零售事业部副总经理兼购物城副总经理、总经理；2014.4-2016.6杭州大厦有限公司总经理助理；2016.6-至今杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理（其中：2016.6-2018.8兼业务管理部经理）；2018.8?至今杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。