证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司独立董事述职报告
2019年度，作为青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2019年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
独立董事任职后，2019年度公司共召开5次董事会，独立董事参会情况如下：
独立董事
姓名
应参加董事会次数
亲自参加次数
委托参加次数
缺席次数宋建中 5 5 0杨德林 5 4 1 0
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
独立董事
姓名
应参加董事会次数
亲自参加
次数
委托参加
次数
缺席次数肖红英 5 5 0独立董事任职后，2019年度公司共召开2次股东大会，参会情况如下：
独立董事
姓名
应参加股东
大会次数
实际参加
次数
委托参加
次数
缺席次数宋建中 2 2 0杨德林 2 2 0肖红英 2 2 0
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，凭借自身专业知识对相关事项均发表了独立、客观、专业的意见。2019年度我们发表独立意见具体情况如下：
2019年12月31日，第二届董事会第五次会议上针对《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》发表了《关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》；
三、其他
（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2019年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。以上是我们作为公司的独立董事在2019年度履职情况的汇报。2020年度我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
青矩技术股份有限公司独立董事：宋建中 肖红英 杨德林
2020年5月25日