证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月21日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴银剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数75,644,240股，占公司有表决权股份总数的99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-013同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十）审议通过《监事会议事规则》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十一）审议通过《股东大会议事规则》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2020-013东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（十二）审议通过《关于共同投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数1,672,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。
（十三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,644,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所
（二）律师姓名：刘兴远律师、何巧律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
（二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2020年5月25日