德邦股份关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-032

德邦物流股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年6月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603056	德邦股份	2020/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知（公告编号：2020-015），单独持有71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，在2020年5月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（2.00）《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》（2.01）《发行股票的种类和面值》（2.02）《发行方式和发行时间》（2.03）《发行对象和认购方式》（2.04）《定价原则、定价基准日和发行价格》（2.05）《发行数量》（2.06）《限售期》（2.07）《上市地点》（2.08）《募集资金规模和用途》（2.09）《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》（2.10）《决议的有效期》

（3）《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

（4）《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

（5）《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

（6）《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

（7）《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

（8）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（9）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》

（10）《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

（11）《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

上述临时提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《德邦物流股份有限公司第

四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。独立董事对上述临时提案发表了同意的独立意见。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月8日 14 点 30分召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月8日至2020年6月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案

1	《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》	√
7	《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》	√
11	《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
12	《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√
14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
15.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
15.01	《发行股票的种类和面值》	√
15.02	《发行方式和发行时间》	√
15.03	《发行对象和认购方式》	√

15.04

15.04	《定价原则、定价基准日和发行价格》	√
15.05	《发行数量》	√
15.06	《限售期》	√
15.07	《上市地点》	√
15.08	《募集资金规模和用途》	√
15.09	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》	√
15.10	《决议的有效期》	√
16	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
17	《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》	√
18	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
19	《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
20	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
22	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》	√
23	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√
24	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》	√
累积投票议案
25.00	关于选举独立董事的议案	应选董事（1）人
25.01	《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：10、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、

17、18、19、20、21、22、23、24、25

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、崔维星和参与公司第二期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工等自然人股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年5月25日

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书德邦物流股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3	《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4	《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5	《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6	《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保

额度预计的议案》

	额度预计的议案》
7	《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8	《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9	《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10	《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11	《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12	《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
15.01	《发行股票的种类和面值》
15.02	《发行方式和发行时间》
15.03	《发行对象和认购方式》
15.04	《定价原则、定价基准日和发行价格》
15.05	《发行数量》
15.06	《限售期》

15.07

15.07	《上市地点》
15.08	《募集资金规模和用途》
15.09	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
15.10	《决议的有效期》
16	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
17	《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19	《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
23	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
24	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
25.00	关于选举独立董事的议案

25.01

25.01

《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。