证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2020-036
利亚德光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年5月22日10:00在公司会议室召开。公司于2020年5月19日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决的方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司利亚德照明向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
2、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》；同意公司为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请额度为人民币6,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与广发银行签署的相关融资担保协议为准。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
3、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工商银行”）申请人民币2亿元（可用敞口1亿元）、期限为1年的综合授信额度提供人民币1亿元最高额连带责任保证担保，最终以工商银行实际审批的授信时间与授信额度为准。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
4、审议通过《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海中天照明成套有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年期的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与宁波银行签署的相关最高额保证合同为准。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；同意公司向中信银行北京海淀支行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币8亿元，期限为一年的授信额度，具体业务品种以中信银行最终批复为准，由公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士为其中的3亿元综合授信额度提供无限连带责任担保；同意公司向北京中关村银行（以下简称“中关村银行”）申请额度为1.43亿元，期限为一年的综合授信，具体业务以中关村银行最终批复为准，由公司实际控制人李军提供无限连带责任担保。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确的独立意见，同意以上关联交易事项。
保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于参股公司北京光环视界文化科技有限公司减资及股权转让暨关联交易的议案》；
根据公司整体战略规划和业务发展需要，同意公司全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）通过对参股公司北京光环视界文化科技有限公司（以下简称“光环视界”）进行减资并将其持有的光环视界的股权转让给宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业（有限合伙）的方式退出光环视界。本次交易利亚德投资应获得的减资对价人民币99万元及股权转让对价人民币1万元。本次交易完成后，光环视界注册资本由2,016万元减少至258万元，利亚德投资退出光环视界。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确的独立意见，同意以上关联交易事项。保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司参股公司减资及股权转让暨关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2020年6月9日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2020年5月22日