证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2020-051
江苏华宏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年5月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年5月22日下午16:00在公司六楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
2、审议《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
3、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
4、审议《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》；
5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
5.1聘任胡品荣先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.2聘任周世杰先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.3聘任朱大勇先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.4聘任朱大勇先生为公司财务负责人
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.5聘任顾瑞华先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.6聘任陈方明先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.7聘任黄艰生先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
5.8聘任路开科先生为公司副总经理
6、审议《关于选举各专门委员会成员的议案》；
6.1选举胡士勇、杨文浩、胡品龙为战略委员会成员；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。经现场选举、董事会批准，胡士勇为战略委员会召集人。本议案获得通过。
6.2选举刘斌、戴克勤、朱大勇为审计委员会成员；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。经现场选举、董事会批准，刘斌为审计委员会召集人。本议案获得通过。
6.3选举戴克勤、杨文浩、胡品贤为提名委员会成员；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，戴克勤为提名委员会召集人。本议案获得通过。
6.4选举杨文浩、刘斌、周经成为薪酬与考核委员会成员；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，杨文浩为薪酬与考核委员会召集人。本议案获得通过。
7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
8、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案获得通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会二〇二〇年五月二十三日