股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2020-023号
宁夏东方钽业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵文通董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份202,030,700股，占上市公司总股份的45.8293％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035％。通过网络投票的股东4人，代表股份113,900股，占上市公司总股份的0.0258％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份113,900股，占上市公司总股份的0.0258％。
公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意201,934,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对95,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,100股，占出席会议中小股东所持股份的15.8911％；反对95,800股，占出席会议中小股东所持股份的
84.1089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。议案5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案总表决情况：同意201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案
总表决情况：同意201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
7.01.候选人：选举李春光先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200股
7.02.候选人：选举徐汉洲先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:201,918,200股
7.03.候选人：选举赵文通先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200股
7.04.候选人：选举姜滨先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200股
7.05.候选人：选举聂全新先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200股
7.06.候选人：选举李修勇先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200股
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：选举李春光先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
7.02.候选人：选举徐汉洲先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
7.03.候选人：选举赵文通先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
7.04.候选人：选举姜滨先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
7.05.候选人：选举聂全新先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
7.06.候选人：选举李修勇先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400股
表决结果：通过。
议案8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：选举李耀忠先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:201,918,400股
8.02.候选人：选举张文君先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:201,918,400股
8.03.候选人：选举陈曦先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:201,918,400股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举李耀忠先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:1,600股
8.02.候选人：选举张文君先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:1,600股
8.03.候选人：选举陈曦先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:1,600股
表决结果：通过。
议案9.00 关于监事会换届选举股东监事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：选举黄辉先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:201,918,600股
9.02.候选人：选举冯小军先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:201,918,600股
9.03.候选人：选举仲民先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:201,918,600股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举黄辉先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:1,800股
9.02.候选人：选举冯小军先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:1,800股
9.03.候选人：选举仲民先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:1,800股
表决结果：通过。10、公司独立董事2019年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议
2、公司2019年年度股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年5月22日