证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020-017
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第四十九次会议于2020年5月21日上午11:20在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于5月21日以电话、微信形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度报告及摘要》；
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为873,634,371.32元，加上年初未分配利润，本年度末归属于上市公司股东的可供分配利润为2,804,924,628.30元。根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，为保障公司业务的稳健发展，经董事会审议决定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-019号《凯乐科技关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2019年度独立董事述职报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技审计委员会2019年度履职情况报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2019年度内部控制评价报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<2019年社会责任报告>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2019年社会责任报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了核查报告和审核报告。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于凯乐科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于凯乐科技2019年度募集资金存放与使用情况的审核报告》（中天运[2020］核字第90238号）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技独立董事对第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2020年对外担保额度的议案》；
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2020年年度股东大会召开前，公司对外提供担保预计总额不超过人民币39.8亿元。上述担保包括：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的和对同一个担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-020号《2020年对外担保的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度财务审计费用。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-021号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度内控审计费用。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-021号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-22号《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《凯乐科技独立董事对第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-023号《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-025号《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、十、十一、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会二○二○年五月二十三日