北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月17日以电话方式发出
5.会议主持人:韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,现因公司未来业务发展需要,公司决定不再继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并
公告编号:2020-016
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构,聘期一年。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提请于2020年06月08日召开2020年第一次临时股东大会,以审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提请于2020年06月08日召开2020年第一次临时股东大会,以审议《关于变更会计师事务所的议案》。不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联事项,无需回避表决。《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2020年5月22日