公告编号：2020-053证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司拟对2017年1月1日至2019年12月31日期间实际发生的关联交易情况进行确认。
（二）表决和审议情况
2020年5月22日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2020年5月22日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：ChunLab, Inc.住所：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea注册地址：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea企业类型：上市公司
法定代表人：Jongsik Chun实际控制人：Jongsik Chun公司持股比例：10.26%主营业务：生物信息学方面的研究与开发及产品销售，高度精确的基因组数据库和高性能的生物信息学软件以及二代基因测序的全套服务
关联关系：公司参股公司
2. 法人及其他经济组织
名称：上海之江智能科技有限公司住所：上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号5层注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号5层企业类型：有限责任公司法定代表人：倪卫琴实际控制人：邵俊斌注册资本：100万元主营业务：软件开发业务关联关系：公司控股股东之江药业的全资子公司
3. 法人及其他经济组织
名称：上海之江医学检验所有限公司住所：上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号1-4层注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号1-4层企业类型：有限责任公司法定代表人：邵俊杰实际控制人：邵俊斌注册资本：1400万元主营业务：医学检验服务关联关系：公司控股股东之江药业的控股子公司
4. 法人及其他经济组织
名称：三优生物医药（上海）有限公司住所：上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室注册地址：上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室企业类型：有限责任公司法定代表人：郎国竣实际控制人：郎国竣注册资本：891.9782万元主营业务：创新抗体开发技术服务关联关系：公司参股公司
5. 法人及其他经济组织
名称：上海之江药业有限公司住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢C283室注册地址：上海市闵行区苏召路1628号1幢C283室企业类型：有限责任公司法定代表人：邵俊斌实际控制人：邵俊斌注册资本：748.4134万元主营业务：对外投资关联关系：公司控股股东
6. 自然人
姓名：倪卫琴住所：上海市关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书
7. 自然人
姓名：周乾
公告编号：2020-053住所：浙江省杭州市关联关系：公司监事会主席季诚伟的配偶之弟
8. 自然人
姓名：倪晶奕住所：上海市关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹
9. 自然人
姓名：李强住所：上海市关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹倪晶奕之配偶
10. 自然人
姓名：麻静明住所：浙江省杭州市关联关系：公司副总经理
11. 自然人
姓名：王逸芸住所：上海市关联关系：公司职工监事、核心技术人员
12. 自然人
姓名：赵洪昇住所：浙江省杭州市关联关系：直接或间接持有公司5%以上股份的自然人
13. 自然人
公告编号：2020-053姓名：赵玉珠住所：上海市关联关系：公司实际控制人邵俊斌之母亲
14. 自然人
姓名：赵洪浩住所：浙江省宁波市关联关系：直接或间接持有公司5%以上股份的自然人赵洪昇之兄
15. 自然人
姓名：林胜芳住所：浙江省杭州市关联关系：公司副总经理麻静明之配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
定价参照市场价格，遵循公平、合理、公允的原则。
四、交易协议的主要内容
| （1）ChunLab向公司提供技术服务 2016年1月14日，公司与ChunLab签订独家代理协议，由公司在中国大陆地区独家代理ChunLab的测序服务。由于ChunLab为公司参股公司，公司向 | ||||||
| 2017年、2018年、2019年，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬分别为213.17万元、212.65万元、242.00万元。 （二）偶发性关联交易 1、公司收购杭州博赛10%股权 2017年，为规范和完善公司治理结构，公司全资子公司杭州博康于2017年6月23日与杭州博赛少数股东赵玉珠（邵俊斌母亲）、赵洪浩（赵洪昇弟弟）、林胜芳（麻静明配偶）签署《股权转让协议》，收购其持有的杭州博赛7.10%、1.90%、1.00%股权，股权转让完成后，杭州博赛成为杭州博康全资子公司。 | ||||||
| 2017年末、2018年末，公司对Chunlab的应付账款为应付技术服务费。 2017年末、2018年末对三优生物其他应付款为向其收取的租房押金，2018年末对之江药业的其他应付款为资金拆借利息，2018年末公司对三优生物的预收账款系预收房屋租金。 | |||||
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的正常经营及财务独立性均不产生影响。
六、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
（二）上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年5月22日