公告编号：2020-045证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：
2020年5月22日召开本次会议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2020年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年度公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-049）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事邵俊斌、倪卫琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出公司2017-2019年审计报告及2020年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司2017-2019年度审计报告及2020年1-3月审阅报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》
1.议案内容：
2020-053）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事邵俊斌、倪卫琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理，该专用账户将不存放非募集资金或用作其他用途，并提请股东大会授权董事会选择开户行并由董事长与银行及保荐机构签订监管协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要更正的议案》
1.议案内容：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，为确保公告文件的真实性，拟对公司2018年年度报告及摘要进行更正。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2020-055）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事邵俊斌、倪卫琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年5月22日