证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月22日
2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,140,960股，占公司有表决权股份总数的58.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于更换独立董事的议案》
1、议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司独立董事徐渭清女士、师以康先生、董建平先生由于不符合独立董事的任职资格，辞去独立董事职务。经董事会讨论，任命于永生先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。任命李学尧先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次更换完成后，公司独立董事人数由3人变为2人。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海之江生物科技股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2020-030）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于2020 年5 月7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-031）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于公司拟与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》
1、议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，经与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方投行正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，公司决定拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由海通证券股份有限公司
公告编号：2020-044承接公司的持续督导工作。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海之江生物科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1、议案内容：
公司拟变更持续督导主办券商为海通证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于2020 年5 月7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议《关于取消原《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》的议案》
1、议案内容：
鉴于公司经营发展需要，公司决定拟取消于2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司注册地址仍然为上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司 申请首次公开发行人民币普
通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
1、议案内容：
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）；
（2）发行股票每股面值：人民币1.00元；
（3）发行数量：不超过48,676,088股，不低于本次发行完成后股份总数的25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份；
（4）发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象；
（5）价格区间或定价方式：在向询价对象询价后，由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格，或证券监管部门批准的其他方式；
（6）战略配售：根据融资规模的需要，可能在本次发行A股股票时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定；
（7）发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他发行方式；
（8）发行承销方式：本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销；
（9）拟上市地点：上海证券交易所科创板；
（10）发行与上市时间：上海证券交易所审核通过和中国证监会作出注册决定后，由董事会与主承销商协商确定；
（11）本次发行募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟主要投资于体外诊断试剂生产线升级项、分子诊断工程研发中心建设项目、营销与服务网络升级项目、产品研发项目及补充流动资金。
2、议案表决结果：
（1）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（4）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（5）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（6）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（7）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（8）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（9）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（10）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（11）同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
公告编号：2020-044本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票关于募集资金运用方案及可行性的议案》
1、议案内容：
根据公司实际情况，结合公司目前经营范围，公司本次公开发行股票募集的资金扣除发行费用后投资于以下项目：体外诊断试剂生产线升级项目、分子诊断工程研发中心建设项目、营销与服务网络升级项目、产品研发项目及补充流动资金。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配的议案》
1、议案内容：
公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后，公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按其持股比例共同享。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司进行公开承诺并接受约束的议案》
1、议案内容：
公司拟承诺：公司将切实履行就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的
所有公开承诺事项，若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司拟采取相应措施。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议《关于制定<上海之江生物科技股份有限公司未来三年(2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定拟订了《上海之江生物科技股份有限公司未来三年(2020-2022年）股东分红回报规划》。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
1、议案内容：
公司制订了《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施》。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议《关于聘请公司本次发行上市的中介服务机构的议案》
1、议案内容：
公司拟聘请海通证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商），上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市的法律顾问，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的专项审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》
1、议案内容：
公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，董事会提请股东大会授权办理本次发行上市事宜。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司章程>（草案）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司章程》（草案）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十三）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十四）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十五）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十六）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十七）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司总经理工作细则〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司总经理工作细则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十八）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十九）审议《关于制订〈上海之江生物科技股份有限公司防范控股股东及关
联方占用资金制度〉（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三十）审议《关于制定<上海之江生物科技股份有限公司累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司累积投票制实施细则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三十一）审议《关于制订<中小投资者单独计票管理办法>（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《中小投资者单独计票管理办法》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2020-044东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三十二）审议《关于制订<独立董事议事规则》（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《独立董事议事规则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三十三）审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>（上市后适用）的议案》。
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三十四）审议《关于制订<上海之江生物科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》
1、议案内容：
公司按照法律、法规的有关规定制订了《上海之江生物科技股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）。
2、议案表决结果：
同意股数85,140,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 于永生 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月22日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李学尧 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月22日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董建平 | 独立董事 | 离职 | 2020年5月22日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 师以康 | 独立董事 | 离职 | 2020年5月22日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐渭清 | 独立董事 | 离职 | 2020年5月22日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
（一）上海之江生物科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年5月22日