公告编号：2020-031证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月20日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号公司行政办公楼三楼307 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数255,034,395股，占公司有表决权股份总数的72.30%。其中参与现场投票的股东20 人，参与网络投票的股东 4人。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员部分列席了本次会议董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。无
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无
监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。无
（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。无
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。无
（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无
根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数254,813,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数221,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。无
（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无
2019 年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数254,813,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数221,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2019 年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司 2019 年度拟不进行利润分配。无
（八）审议通过《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数254,813,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数221,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%。
3.回避表决情况
审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。无
（九）审议通过《关于 2020 年独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
无公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。
2.议案表决结果：
同意股数254,813,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数221,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%。
3.回避表决情况
公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。无
（十）审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
无
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-031次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
无
为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,并结合公司的实际情况, 拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数255,034,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,并结合公司的实际情况, 拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。无
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
无议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案七 | 《关于 2019 年度利润分配 | 9,640,096 | 3.78% | 221,299 | 0.09% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：陈鹏 朱嘉靖
（三）结论性意见
预案的议案》本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019年年度股东大会会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年5月22日