新疆百花村股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
2020年5月
目 录
新疆百花村股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程 ...... 1
关于授权办理股份注销事宜的议案 ...... 2
新疆百花村股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程
（2020 年5月28日）
序号
| 序号 | 事 项 | |
| 宣布公司2020年第一次临时股东大会正式开始 | ||
| 一 | 介绍会议出席情况 | |
| 二 | 推选监票人及计票人 | |
| 三 | 宣读并审议议案： | |
| 1 | 关于授权办理股份注销事宜的议案 | |
| 四 | 与会人员对上述议案进行讨论 | |
| 五 | 出席会议股东及授权代表投票表决 | |
| 六 | 计票人宣布大会表决结果 | |
| 七 | 宣读表决结果及现场会议决议 | |
| 八 | 见证律师出具并宣读法律意见书 | |
| 九 | 参会人员在会议决议、会议记录上签字 | |
| 十 | 宣布大会圆满结束 | |
关于授权办理股份注销事宜的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司（甲方）于2016 年与张孝清（乙方）所签订的《盈利预测补偿协议》，截止2018年末，协议约定的盈利承诺期间已结束。根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定：优先以股份补偿，补偿股份将由甲方以1元的价格向乙方回购并予以注销。回购注销的股份数量为：25,252,039股，上述股份已划转至公司账户。
公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于未完成业绩承诺进行补偿注销的议案》。
现公司董事会拟授权董事长批准办理股份注销等具体工作。上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020年5月22日