厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度第一次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
　　一、会议召集、召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2010年11月18日 14:30
　　网络投票时间：2010年11月18日 9:30-11:30和13:00-15:00
　　2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
　　3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
　　会议召集人：本公司董事会
　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计201人，代表股份共计313,862,347股，占公司总股本的30.66%。
　　其中：
　　1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计310,479,597股，占公司总股份数的30.33%。
　　2) 参加网络投票的股东及股东代表共计197人，代表股份共计    3,382,750股，占公司总股份数的0.33%。
　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：
　　《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　该议案表决结果如下：
　　赞成票	否决票	弃权票
　　票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
　　312,810,404	99.66	765,669	0.24	286,274	0.10
　　三、律师见证情况
　　福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度第一次临时股东大会决议；
　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二0一0年十一月十八日