武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年5月21日上午11点30分在公司308会议室召开。会议通知于2020年5月10日以电子邮件方式送达全体监事。受新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司监事会主席李士训主持。会议议程及决议如下：
1. 审议《2019年度监事会工作报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度监事会工作报告》，将其提交公司2019年年度股东大会审议。
公司《2019年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2. 审议《2019年度财务决算报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度财务决算报告》，将其提交公司2019年年度股东大会审议。
公司《2019年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3. 审议《2019年度内部控制评价报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度内部控制评价报告》。
监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。公司《2019年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
4. 审议《2019年度报告》及其摘要
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度报告》及其摘要，将其提交公司2019年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
5. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买保本型理财产品，将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十一日