万向德农股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月21日下午15:30以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举沈志军董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举公司董事长》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
选举沈志军董事为公司董事长，法定代表人。
2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案
（1）选举沈志军董事为战略委员会主任委员，徐云峰董事、顾根永董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（2）选举朱厚佳独立董事为审计委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（3）选举王建文独立董事为提名委员会主任委员，朱厚佳独立董事、顾根永董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（4）选举朱厚佳独立董事为薪酬委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
聘任沈志军先生为公司总经理。
公司两名独立董事朱厚佳、王建文对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备
履行职责所必需的专业知识和工作经历。特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2020年5月22日
附：高级管理人员简历
沈志军，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、本公司董事长等职。