证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020-011
万向德农股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,030,873 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.89 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，朱厚佳独立董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，付辉监事、谢伟职工监事因工作原因未能出
席会议；
3、公司董事会秘书吴玲芳女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于《公司2019年度社会责任报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》
的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2020年度银行授信及贷款相关业务》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2020年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,030,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举沈志军为公司第九届董事会董事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
| 13.02 | 选举顾根永为公司第九届董事会董事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
| 13.03 | 选举徐云峰为公司第九届董事会董事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举朱厚佳为公司第九届董事会独立董事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
| 14.02 | 选举王建文为公司第九届董事会独立董事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举沈国灿为公司第九届监事会监事候选人 | 110,030,873 | 100 | 是 |
| 15.02 | 选举魏均勇为公司第九 | 110,030,873 | 100 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
届监事会监事候选人
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 109,730,873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2020年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 关于《控股子公司预 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计日常关联交易》的议案 | |||||||
| 13.01 | 选举沈志军为公司第九届董事会董事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02 | 选举顾根永为公司第九届董事会董事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03 | 选举徐云峰为公司第九届董事会董事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01 | 选举朱厚佳为公司第九届董事会独立董事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02 | 选举王建文为公司第九届董事会独立董事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 | 选举沈国灿为公司第九届监事会监事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02 | 选举魏均勇为公司第九届监事会监事候选人 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案9的投票权；
2、议案12，河北承德露露股份有限公司与本公司控股子公司德农种业股份公司系同一法定代表人，故本交易构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案12的投票权；
3、上述议案 5、8、9、11、12、13、14、15 已单独统计中小投资者计票；
4、本次股东大会审议的第 13、14、15 项议案实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会成员，上述董事、监事任期三年，任期自 2020年5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。
5、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2019年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜 刘桂荣
2、 律师见证结论意见：
鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司
2020年5月22日