公告编号：2020-036证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月21日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,660,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的
公告编号：2020-036优先股）共0人，持有表决权的优先股股份总数0股，占公司有表决权优先股股份总数0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（二） 审议通过《关于公司2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（三） 审议通过《关于2019年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年年度财务决算情况及公司2019年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（四） 审议通过《关于2020年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2019年度经营情况并结合公司2020年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2020年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（五） 审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。具体内容详见 2020年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（六） 审议通过《关于公司2019年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于
公告编号：2020-036公司2019年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（八） 审议通过《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于
公告编号：2020-036开展票据池业务的公告》，（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
（九） 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案无须回避。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：冯晓奕、裴灵燕
（三）结论性意见
见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《北京利仁科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议》
（二）《2019年年度股东大会法律意见书》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年5月21日