恒立实业发展集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年5月15日以电话、传真、邮件和专人送达方式通知全体监事，会议于2020年5月20日在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。会议由黎晓淮先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了现场会议。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》
监事会成员一致同意选举黎晓淮先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2020年5月21日
附件：
本次监事会选举的公司监事会召集人简历黎晓淮，公司现任监事会召集人，详细简历见公司2019年年度报告。