上海第一医药股份有限公司关于独立董事津贴调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，将公司独立董事津贴由税前每人5.8万元/年调整为税前每人6.8万元/年。公司拟向每位独立董事每年支付人民币6.8万元（含税）作为任职津贴，每季度支付一次。
独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。
本议案自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2020年5月22日